Verificación de identidad para comerciantes en Chrono24
La verificación de la identidad, también conocida como KYC (conozca a su cliente, «Know Your Costumer») o KYB (conozca a su empresa, «Know Your Business»), es crucial para la seguridad y la fiabilidad de una plataforma de compraventa en línea, especialmente en el caso de artículos de gran valor como los relojes de lujo. Se trata de un requisito reglamentario en virtud del cual se comprueban la identidad y los documentos comerciales de los comerciantes en Chrono24. El objetivo es prevenir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Las preguntas y respuestas más importantes:
¿Qué es el proceso KYC?
El proceso KYC implica verificar la identidad de los comerciantes en el la plataforma de compraventa. En el caso de las personas jurídicas, esto incluye la verificación de la identidad del representante legal y la prueba del registro y el establecimiento de la empresa mediante diversos documentos e información.
¿Qué documentos son necesarios para un verificar la identidad?
Los requisitos varían en función del país de registro y de la forma jurídica del comerciante. Aquí encontrará información detallada sobre los documentos aceptados en los distintos países. Los siguientes documentos son necesarios para los comerciantes profesionales:
- Prueba de identidad del representante legal
- Prueba del registro de la empresa
- Contrato privado de sociedad civil
- Información sobre los beneficiarios económicos
¿Qué debo tener en cuenta a la hora de presentar los documentos requeridos?
Se admiten los siguientes documentos, en función de su nacionalidad:
- Dentro del EEE (Espacio Económico Europeo): pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir
- Para las personas de terceros países que residen en el EEE, basta también el permiso de residencia.
- Fuera del EEE: pasaporte o permiso de conducir (solo para EE. UU., Canadá y Reino Unido)
Aquí encontrará un resumen detallado de las pruebas de identidad aceptadas.
Tenga en cuenta los siguientes puntos al crear la copia:
- Debe ser una foto, no un documentos escaneados.
- Deben cargarse el anverso y el reverso.
- Ninguna información debe ser ocultada, ennegrecida o ilegible.
- No debe haber esquinas ni bordes recortados.
- No debe haber reflejos de luz.
Tenga en cuenta que Mangopay solo acepta pruebas de registro y contratos privados de sociedad civil en los siguientes idiomas:
- Neerlandés
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Español
Si un documento no está redactado en una de estas lenguas, se requiere una traducción jurada al inglés o al francés. La traducción debe estar firmada por un traductor jurado autorizado por las autoridades. Tanto la traducción como el documento original deben presentarse juntos. En esta página encontrará un resumen detallado de los documentos de verificación necesarios, ordenados por tipo de usuario legal y país de registro. Ir a la página resumen
¿Cómo presento los documentos requeridos?
¿Ya está registrado como comerciante en Chrono24? A continuación, podrá subir los documentos en el Asistente de portal. Encontrará más información en el aviso azul después de iniciar sesión.
¿Qué ocurre si no aporto los documentos requeridos?
Si se está registrando como nuevo comerciante en Chrono24, deberá subir los documentos requeridos durante el proceso de registro. Solo así podrá configurar y activar completamente su cuenta. Si a usted, como comerciante ya registrado, se le pide que vuelva a presentar sus documentos y no cumple con esta petición, esto puede dar lugar a restricciones de su cuenta. Como resultado, es posible que ya no reciba ningún pago por sus ventas. Además, unos de los criterios para que pueda recibir la distinción Trusted Seller es haber verificado su identidad con éxito. Si no presenta todos los documentos requeridos, existe el riesgo de que pierda su distinción Trusted Seller.
¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia? No dude en dirigirse a su persona de contacto o envíe un correo electrónico a KYC@chrono24.com.
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